10個月罰了超70億！美國最狠部門嚴查低報、瞞報！貨主、貨代、清關全鏈條追責！

成立不到一年，就追繳了超過10億美元的關稅款，美國「貿易詐欺工作小組」難怪被稱為美線目前最嚴、處罰最狠的執法部門…

 

近日，美國司法部（DOJ）和國土安全部（DHS）同步放出兩項重磅訊息。

 

一是公佈雙方於2025年8月才聯合成立的貿易詐欺工作小組的執法數據－稱該工作組目前已追回/追繳了超10億美元涉及貿易詐欺的損失。

 

二是DOJ和DHS正式發布了美國首份跨部門《貿易詐欺執法資源指南》。

 

把相關執法標準、追責範圍全部攤開明說，並明確了涉及貿易詐欺的案件將進入強監管階段──貨代、報關行、貨主，沒人能獨善其身！

 

美貿易詐欺工作組執法數據

 

先簡單介紹下「美國貿易詐欺工作小組（TFTF）」及其執法數據。

 

貿易詐欺工作小組（TFTF，Trade Fraud Task Force）是由美國司法部和國土安全部於2025年8月聯合成立的執法部門。

 

根據美國司法部介紹，該部門成立的目的，旨在調查和起訴透過向美國海關（CBP）提供重大虛假陳述（包括轉運、貼錯標籤和虛假申報）進行貿易詐欺的行為。

 

職責範圍涵蓋整個供應鏈，包括進口商、報關行、下游分銷商、工業和商業終端用戶，以及其他明知故犯地從非法進口商品中獲利的供應鏈參與者，擁有“廣泛的執法權” ！

 

截至目前，根據美國司法部在當地時間7月14日披露的數據，這個「貿易詐欺工作小組（TFTF）」是已透過刑事起訴、民事三倍追償（FCA）及涉案貨物沒收等方式，在不到10個月的時間裡，累計追回了超10億美元的涉貿易欺詐損失。

 

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